En JokerBet (jokerbetes.com), estamos firmemente comprometidos con la integridad y legalidad de nuestras operaciones. Aplicamos una estricta política de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, conforme a la Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: JokerBet
- Dirección: C. Alonso del Castillo, 21, 37003 Salamanca, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: jokerbetes.com
2. Objetivo de la política
El objetivo de esta política es establecer medidas eficaces para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. JokerBet colabora activamente con las autoridades competentes para garantizar un entorno de juego seguro y legal.
3. Medidas de diligencia debida
Aplicamos procedimientos de diligencia debida adaptados al perfil de riesgo de cada cliente:
- Verificación de identidad (KYC): todos los usuarios deben verificar su identidad con documentación oficial antes de realizar depósitos o retiradas.
- Diligencia reforzada: aplicada a jugadores con actividad inusual, operaciones de alto volumen o procedencia de países considerados de alto riesgo.
- Revisión periódica: los perfiles de usuario pueden ser reevaluados regularmente para detectar cambios en el comportamiento.
4. Supervisión de transacciones
JokerBet dispone de sistemas automatizados y controles manuales para supervisar transacciones con el fin de:
- Identificar operaciones incoherentes con el perfil del usuario
- Detectar patrones sospechosos de depósito y retirada
- Evaluar la frecuencia y volumen de las operaciones
En caso de identificar transacciones sospechosas, se notificará al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales).
5. Política de medios de pago
Solo se aceptan métodos de pago que estén a nombre del titular de la cuenta registrada. Cualquier intento de utilizar medios de pago de terceros será bloqueado. Además, no se permiten ingresos en efectivo.
6. Comunicación con autoridades
JokerBet colabora con el SEPBLAC y otras autoridades nacionales en la prevención del blanqueo. Toda actividad sospechosa será debidamente documentada y comunicada según la normativa vigente.
7. Conservación de datos
Los datos relativos a la identificación del cliente y sus operaciones serán conservados durante un periodo mínimo de 10 años tras la finalización de la relación comercial, conforme a lo dispuesto en la ley.
8. Formación del personal
El personal de JokerBet que interviene en procesos de verificación, atención al cliente y supervisión recibe formación continua en materia de prevención de blanqueo de capitales. Esto garantiza la correcta aplicación de los procedimientos y la identificación de comportamientos de riesgo.
9. Revisión y actualización de la política
Esta política será revisada periódicamente para adaptarse a nuevas normativas, recomendaciones del GAFI y mejoras internas. Cualquier modificación relevante será publicada en el sitio web.
10. Contacto
Para cualquier consulta relacionada con esta política, puedes contactar con nuestro equipo de cumplimiento:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Alonso del Castillo, 21, 37003 Salamanca, España